Adryo compare chaque jour vos contacts et vos sociétés aux listes officielles de gel des avoirs et de sanctions. Vous pouvez aussi contrôler un contact à la demande, sur les sanctions et sur les personnes politiquement exposées (PPE) : le résultat est conservé en PDF sur sa fiche.

Dans le menu de gauche, cliquez sur LCB-FT, puis sur Sanctions.

Le bandeau du haut compte les entrées des listes et vos correspondances. Les sources couvertes sont l'Union européenne, l'ONU, l'OFAC, le Trésor français, Interpol et Europol.

L'onglet Mes correspondances liste vos clients dont le nom ressemble à une entrée des listes :

Dans votre portefeuille : votre contact ou votre société.

Sanction correspondante : la personne ou l'entité listée, avec son programme et ses sources (les noms de l'image sont fictifs).

Score : Fort ou Possible, avec le pourcentage de ressemblance.

Une correspondance n'est qu'une ressemblance de noms. Comparez la date de naissance, la nationalité ou l'activité avant toute décision.

S'il s'agit d'un homonyme, cliquez sur Écarter au bout de la ligne. Indiquez pourquoi dans Justification (facultative), puis cliquez sur Écarter.

Ouvrez la fiche du contact (menu Contacts). En bas de la fiche, deux blocs :

Recherche PPE : Lancer une recherche PPE vérifie s'il s'agit d'une personne politiquement exposée, et regarde aussi les sanctions internationales et la presse défavorable.

Contrôle sanctions : Lancer un contrôle sanctions cherche le contact sur les listes de gel des avoirs et de sanctions (ONU, UE, OFAC, Trésor) et de personnes recherchées (Interpol, Europol).

Les mêmes boutons existent dans la colonne de gauche de la fiche.

Contrôle sanctions : le bandeau indique Aucune correspondance (en vert) ou le nombre de correspondances à vérifier (en orange), avec les listes interrogées. Le résultat est figé et Preuve PDF ouvre la preuve archivée.

Recherche PPE : le verdict s'affiche en tête (Aucune exposition politique détectée, Personne Politiquement Exposée détectée, Exposition politique suspectée — vérification manuelle requise ou Statut PPE indéterminé), avec le score de risque et les sources consultées. Rapport PDF ouvre le rapport.

Sous le nom du contact, les pastilles Contrôle sanctions et Contrôle PPE passent au vert quand rien n'a été trouvé.

Une correspondance veut-elle dire que mon client est sanctionné ?

Non. Le rapprochement est indicatif : vérifiez la date de naissance et la nationalité avant toute déclaration Tracfin.

Une correspondance écartée peut-elle revenir ?

Oui, si la fiche du client ou la personne sanctionnée change. Pour revoir les correspondances écartées, choisissez Écartées dans le filtre En attente.

Puis-je consulter toutes les listes ?

Oui, dans l'onglet Liste complète : recherchez par nom, alias, pays ou programme, et filtrez par type (personnes, entités, navires, aéronefs) ou par source. Export CSV télécharge la liste.

Adryo me demande de confirmer une nouvelle recherche PPE

Une recherche PPE a déjà été faite récemment pour ce contact. Vous pouvez relancer quand même en confirmant.