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Suivre le niveau de risque de vos domiciliés, les points faibles du portefeuille et les revues à venir, puis exporter la cartographie en PDF.

Lire la cartographie des risques

Lire et accepter les procédures internes de l'équipe, et les rédiger ou les réviser si vous en êtes responsable.

Utiliser le manuel de procédures

Mener un contrôle blanc pour éprouver votre dispositif LCB-FT, ou consigner un vrai contrôle, avec un rapport archivé.

Préparer un contrôle DGCCRF

Repérer vos clients qui ressemblent à une personne sanctionnée, écarter les fausses alertes et contrôler un contact (sanctions, PPE) avec une preuve PDF.

Contrôler les sanctions et les personnes politiquement exposées

Retrouver le dossier de vigilance de chaque domicilié, repérer les revues à faire et lancer une revue.

Suivre son portefeuille LCB-FT

Envoyer à un contact une vérification d'identité en ligne (pièce d'identité + selfie) et suivre le résultat sur sa fiche.

Vérifier l'identité d'un client à distance

Aimen

Vérification d'identité, sanctions, cartographie des risques et contrôles.

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